MWAE
Kontaktdaten
| Anschrift: | Heinrich-Mann-Allee 10714473 Potsdam |
| Telefon: |  +49 331 8660 |
| Telefax: |  +49 331 8661533 |
| E-Mail: | |
| Homepage: | https://mwae.brandenburg.de |
Angebotene Dienstleistungen
- Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Befreiung von der Dokumentation einer Risikoanalyse
- Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Anzeige über die Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen
- Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Befreiung von der Pflicht, einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen
- Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Anzeige eines Geldwäschebeauftragten
- Ausbildungsdauer Verkürzung
- Betrieb eines Energieversorgungsnetzes Genehmigung
- Beschwerden im Rahmen der Geldwäscheaufsicht Entgegennahme
- Hinweise auf Verstöße im Rahmen der Geldwäscheaufsicht (Whistleblower-System) Entgegennahme
- Einholen von Auskünften von Verpflichteten im Rahmen der Geldwäscheaufsicht Entgegennahme
- Bestellung eines Gruppen-Geldwäschebeauftragten Entgegennahme
- Registrierungspflicht für Servicedienstleister im Rahmen der Geldwäscheaufsicht Registrierung
